Conversaciones entre la actriz Kate del Castillo y Joaquín «El Chapo» Guzmán revelaron que el narcotráfico utiliza una tarjeta de débito Banamex-Oxxo, denominada Saldazo, misma que mediante 30 pesos, una credencial de elector y un teléfono celular, se puede obtener y recibir depósitos por hasta 15 mil pesos mensuales, informó Federico de Noriega, especialista en temas de lavado de dinero de la firma Hogan Lovells.
Detalla que con datos simples como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y número celular Telcel se obtiene el plástico mediante el cual, según el especialista, se podrían realizar potenciales operaciones de lavado de dinero en un volumen elevado, sin que los depósitos realizados en ella exceda los 47 mil 110 pesos, ya que sus operaciones estarían fuera del radar de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia Secretaría de Hacienda.
Refiere el especialista que ese tipo de tarjetas es un área vulnerable de la Ley antilavado, al carecer de otros mecanismos de seguridad, ya que la tarjeta Saldazo no genera estados de cuenta que lleguen al domicilio del usuario y sólo puede conocer sus movimientos y saldo a través del celular y concluyó que actualmente se abren 40 mil cuentas nuevas por semana y cuenta con más de 2 millones de clientes.
